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山东省章丘鼓风机股份有限公司

发布日期:2021-11-25 02:18   来源:未知   阅读:

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

  1.3 公司负责方润刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管人员)就行了声明:保证半年度报告中财务报告的线 上市公司基本情况

  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  编制单位:山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

  董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

  7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、会议通知时间和方式:山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议通知于2011年7月18日以电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式:2011年7月26日在公司办公楼2层会议室以现场表决方式召开。

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的议案。详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn/

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于方润刚先生不再担任公司总经理及聘任高玉新先生为公司总经理》的议案。

  方润刚先生由于工作需要不再担任山东省章丘鼓风机股份有限公司总经理职务,根据方润刚先生的提名聘任高玉新先生为山东省章丘鼓风机股份有限公司总经理,聘期自就任之日起至本届董事会任期届满结束。

  独立董事发表了独立意见:同意聘任高玉新先生为公司总经理,详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn/ 《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。高玉新先生的简历见附件《简历》。

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任方树鹏先生为公司副总经理》的议案。

  根据工作需要,根据公司总经理高玉新先生的提名,聘任方树鹏先生为公司副总经理,聘期自就任之日起至本届董事会任期届满结束。

  公司独立董事发表了独立意见:认为本次公司副总经理的提名、审议、拉蒂娜巴西烤肉自助餐加盟费用多,聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任人员的个人简历等材料,未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格均符合担任上市公司副总经理的条件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任方树鹏先生担任公司副总经理。

  四、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表》的议案。

  王刚先生由于工作需要不再担任公司董事会秘书职务,根据公司董事长方润刚先生的提名聘任方树鹏先生为公司董事会秘书;同时因方树鹏先生工作变动,根据公司董事长方润刚先生的提名聘任陈超先生为公司证券事务代表,方树鹏及陈超先生的任期与本届董事会的任期一致。

  公司独立董事发表了独立意见:认为本次公司董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。其任职资格均符合担任上市公司董事会秘书的条件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。因此,“燕尾裁春 ——青岛老剪纸展”1月30日青岛城市艺术馆同意聘任方树鹏先生担任公司董事会秘书,原董事会秘书王刚先生由于工作需要不再担任公司董事会秘书职务。

  4、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于聘任方树鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书的独立意见》

  5、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》

  高玉新先生1965年9月出生,本科学历,高级工程师。1988年至2009年7月在章鼓厂、章鼓有限工作,曾任公司鼓风机研究所所长、技术副厂长。2007年4月,经国务院批准获“享受国务院政府特殊津贴专家”荣誉称号。2009年7月至今任本公司副董事长、常务副总经理。

  主导和参与开发的新产品先后荣获国家火炬计划、国家重点新产品、国家星火计划等国家级荣誉50余项,获山东省科技进步奖、山东省优秀技术创新奖、山东省重点新产品等省级荣誉近30项、济南市级科技荣誉40余项;主导开发的高效低噪音ZMR密集型罗茨鼓风机机组、ZSR6-N型石化用大流量罗茨鼓风机、冶炼行业替代进口的ZR大型高压罗茨鼓风机产品性能达到国际先进水平,2007年开发成功的ZG、MB系列罗茨鼓风机部分性能国际领先。

  与公司控股股东、实际控制人以及其他董事存在关联关系;持有本公司股份数量:2,700,000股 ;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方树鹏先生1983年6月出生,研究生学历,工学硕士,2009年参加工作,一直在山东省章丘鼓风机股份有限公司工作,2009年7月被聘任为章鼓公司鼓风机厂厂长助理,2009年12月被聘任为章鼓公司总经理助理。拥有四项专利,其中一项发明专利,曾荣获章丘市青年学术带头人荣誉称号。

  与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 ;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈超先生1985年2月出生,本科学历。2008年7月参加工作,一直在山东省章丘鼓风机股份有限公司证券事务部工作,2011年7月被聘任为山东省章丘鼓风机股份有限公司证券事务部副主任。

  与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2011年7月19日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

  2、召开会议的时间:2011年7月27日上午9:00。 会议召开的地点:公司二楼会议室。 会议召开的方式:举手表决。

  1、审议通过了《山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年半年度报告及摘要》。 监事会对山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年半年度报告进行了审核,并提出了如下的书面审核意见: 公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。